Новые основания для блокировки денежных переводов

С 25 июля 2024 года вступили в силу новые правила для банков, которые теперь могут блокировать денежные переводы при обнаружении подозрительных операций.
В этом видео мы расскажем о том, какие признаки могут стать причиной блокировки.
Признаки мошеннической операции:
• Получатель уже фигурировал в сомнительных переводах.
• Необычные для вашего счета операции: крупные суммы, странное время или местоположение.
• Перевод производится с нового устройства, внесенного в базу Центробанка как мошенническое.
• Возбуждение уголовного дела в отношении получателя средств.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важные новости! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Приглашаем на семинар в Москве 11-14 ноября 2024 г. "РЕФОРМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ - 2025. НДС для упрощенцев, амнистия по «дроблению», НДФЛ и многое другое."

Программа и условия участия: https://buhot4et.ru/seminar/reforma-nalogovoy-sistemi–2025?utm_source=youtube&utm_medium=link_description&utm_campaign=novye_pravila_dlya_blokirovki_sredstv

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- #БанковскиеПравила #БлокировкаПереводов #ФинансоваяБезопасность #Мошенничество #Банк #ДенежныеПереводы #Новости2024 #ФинансовыеСоветы

Наши соц.сети:
Телеграм: https://t.me/buhot4etru
Дзен: https://dzen.ru/buhot4etru
ВКонтакте: https://vk.com/buhot4etru